據(jù)中原銀行消息，2024年以來，中原銀行許昌分行共堵截電信詐騙案件20余起，協(xié)助公安機關(guān)抓獲電信詐騙嫌疑人11人，攔截涉詐資金1000余萬元，以實際行動筑牢電信網(wǎng)絡(luò)詐騙金融防線，守護群眾“錢袋子”。
5月11日，中原銀行許昌分行某支行員工杜某處理行內(nèi)風(fēng)險預(yù)警平臺推送的預(yù)警信息時，排查出一對公賬戶交易高度可疑。杜某在與企業(yè)法人電話核實后，果斷對該對公賬戶采取了管控措施，并將相關(guān)情況報告公安機關(guān)。當(dāng)天該賬戶轉(zhuǎn)入大額資金495余萬元。
經(jīng)了解，該筆資金是犯罪分子冒充領(lǐng)導(dǎo)騙取廣州某企業(yè)的資金。該支行及時對可疑賬戶采取管控措施，有效防止了該筆受騙資金流失。
據(jù)中原銀行內(nèi)部人士表示，這是2024年以來中原銀行許昌分行攔截涉詐金額最大、涉及業(yè)務(wù)最為復(fù)雜的一次攔截行動。
5月27日，許昌市反電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪中心向中原銀行許昌鄢陵支行送來表揚信，對中原銀行主動履職、警銀協(xié)作，助力公安機關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的擔(dān)當(dāng)和作為表示感謝。
截至6月中旬，中原銀行許昌分行共組織大型反詐宣傳活動30余次，深入社區(qū)、企業(yè)、學(xué)校、農(nóng)村、交通領(lǐng)域等場所，通過發(fā)放宣傳資料、懸掛宣傳橫幅、舉辦知識講座等形式向社會公眾進行防詐反詐知識宣傳，增強社會公眾的風(fēng)險防范意識，觸達超1萬人次。(完)
